根據(jù)上級(jí)行和銀監(jiān)部門做好防范和處置非法集資工作的通知要求，工行鎮(zhèn)江京口支行應(yīng)積極推動(dòng)防范非法集資社會(huì)公眾宣傳教育活動(dòng)，聚焦群眾痛點(diǎn)、迎合客戶需求，助力構(gòu)建安全健康金融生態(tài)。截至2024年11月15日，該行已前往5家單位開展宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳折頁180余張，獲得良好成效。
分析犯罪形勢(shì)，規(guī)劃活動(dòng)流程。該行召集員工觀看非法集資微課與紀(jì)錄片，了解當(dāng)下非法集資各式犯罪手法，通過不同案件分析共同特征與識(shí)別技巧，思考防范化解此類金融風(fēng)險(xiǎn)的有效策略。在對(duì)當(dāng)前形勢(shì)形成初步了解后，該行迅速分配工作任務(wù)，要求員工整理宣傳資料、設(shè)計(jì)活動(dòng)環(huán)節(jié)，從對(duì)公客戶入手，聯(lián)動(dòng)外部力量、爭(zhēng)取客戶支持，妥善安排宣傳活動(dòng)時(shí)間與地點(diǎn)，根據(jù)選定客戶特征整體規(guī)劃活動(dòng)方案，力爭(zhēng)高效。
豐富活動(dòng)形式，擴(kuò)大宣傳范圍。11月5日，該行北門網(wǎng)點(diǎn)前往中國移動(dòng)通信集團(tuán)丹徒分公司開展反對(duì)非法集資宣傳活動(dòng)，通過張貼橫幅、發(fā)放宣傳折頁、播放科普紀(jì)錄片等方式向在場(chǎng)群眾揭示犯罪分子慣用手法以及關(guān)鍵特征，分享甄別非法集資套路的小技巧，提醒客戶加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、規(guī)避高息獲利陷阱、切勿造成財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)，該行員工歡迎單位職員攜父母一同參與活動(dòng)，并配備足量的宣傳折頁發(fā)放給在場(chǎng)所有需要的人員，將宣傳教育視頻發(fā)送在朋友圈、小紅書和抖音等平臺(tái)，供廣大社會(huì)公眾觀看，盡力拓寬受益范圍。
加強(qiáng)內(nèi)部防范，落實(shí)合規(guī)教育。從內(nèi)部扼制風(fēng)險(xiǎn)苗頭對(duì)預(yù)防非法集資風(fēng)險(xiǎn)意義重大，機(jī)構(gòu)內(nèi)員工必須堅(jiān)守案防底線、牢記合規(guī)意識(shí)，從而逐步營造更為穩(wěn)健安定的經(jīng)營環(huán)境。11月6日，該行在召開運(yùn)營管理與內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)時(shí)著重強(qiáng)調(diào)員工異常行為管理的重要性，各部門各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)做好源頭預(yù)警，警惕員工參與到非法集資活動(dòng)中，提醒員工學(xué)習(xí)違規(guī)行為處理規(guī)定、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、珍惜自身職業(yè)生涯，同時(shí)引導(dǎo)員工不斷健全內(nèi)控合規(guī)知識(shí)體系框架，更好地為群眾提供安全可靠的金融服務(wù)。
作者：朱雪蘊(yùn)
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