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上海家化（600315）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)76.46億元營(yíng)業(yè)收入，同比上升8.73%；毛利率58.73%，同比上升2.84個(gè)百分點(diǎn)（注：公司自2021年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》，將部分運(yùn)輸成本自銷售費(fèi)用重分類至營(yíng)業(yè)成本，并對(duì)上年同期數(shù)進(jìn)行追溯調(diào)整）；銷售費(fèi)用29.47億元，同比上升11.68%；管理費(fèi)用7.91億元，同比上升9.75%；研發(fā)費(fèi)用1.63億元，同比上升13.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.49億元，同比上升50.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6.76億元，同比上升70.76%。

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按品類拆分：

報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持差異化的品牌發(fā)展策略，定位高毛利快速發(fā)展的護(hù)膚品類取得快速增長(zhǎng)，優(yōu)化了毛利結(jié)構(gòu)，提升了盈利能力。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按渠道拆分：

報(bào)告期內(nèi)，公司克服特渠業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)受到短期不利因素帶來(lái)的影響，以電商業(yè)務(wù)為引領(lǐng)，推動(dòng)電商多平臺(tái)布局并逐步降低對(duì)單平臺(tái)的依賴，加強(qiáng)自播業(yè)務(wù)以提升運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)同比快速增長(zhǎng)及占比提升。

2021年，公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改善。期末存貨為8.72億元，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)同比下降11天；期末應(yīng)收賬款為11.09億元，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)同比下降3天。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流9.93億元，同比增長(zhǎng)54.34%。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所屬行業(yè)為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（分類代碼：C26）。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)12.5%，

化妝品同比增長(zhǎng)14.0%（限額以上單位商品零售）。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

公司主要從事護(hù)膚、個(gè)護(hù)家清、母嬰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要品牌包括佰草集、玉澤、高夫、美加凈、典萃、雙妹、啟初、湯美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（600436）（口腔護(hù)理）、艾禾美、芳芯、碧緹絲。公司具有差異化的品牌資產(chǎn)、采用線上與線下相結(jié)合的，持續(xù)不斷地為消費(fèi)者帶來(lái)更好的產(chǎn)品與服務(wù)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司擁有多方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力：1、完善的研發(fā)系統(tǒng)實(shí)力以及消費(fèi)者洞察驅(qū)動(dòng)的研發(fā)方法論；2、源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的品牌資產(chǎn)以及在美妝、個(gè)護(hù)家清、母嬰品類的全面布局；3、全面的渠道覆蓋和強(qiáng)大的客戶資源；4、先進(jìn)的生產(chǎn)能力和供應(yīng)鏈管理能力。

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，公司保持戰(zhàn)略定力，圍繞“123“經(jīng)營(yíng)方針：即以消費(fèi)者為中心，以品牌創(chuàng)新和渠道進(jìn)階為兩個(gè)基本點(diǎn)，以文化、系統(tǒng)流程和數(shù)字化為三個(gè)助推器，克服公司特渠業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)受到短期不利因素帶來(lái)的影響，渠道端以電商業(yè)務(wù)為引領(lǐng)，品牌端聚焦護(hù)膚品類，取得良好經(jīng)營(yíng)成果。

品牌創(chuàng)新

1、研發(fā)創(chuàng)新

上海家化研發(fā)秉承以消費(fèi)者為中心，依托全流程的項(xiàng)目管理和整鏈?zhǔn)窖邪l(fā)模式，用匠心打造致美的產(chǎn)品和服務(wù)。從基礎(chǔ)研究、應(yīng)用創(chuàng)新以及產(chǎn)品價(jià)值塑造三個(gè)維度實(shí)現(xiàn)科技賦能。報(bào)告期內(nèi)，新提交82項(xiàng)專利申請(qǐng)，同比增長(zhǎng)68%，其中發(fā)明36項(xiàng)（其中5項(xiàng)PCT國(guó)際專利），8項(xiàng)實(shí)用新型、38項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)；截至報(bào)報(bào)告期末，授權(quán)有效專利374項(xiàng)，其中發(fā)明89項(xiàng)，實(shí)用新型20

項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)265項(xiàng)。期內(nèi)在行業(yè)主流期刊上發(fā)表21篇論文。

2021年是新《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》的法規(guī)元年，公司成立了專項(xiàng)工作小組應(yīng)對(duì)新法規(guī)帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，積極參與新法規(guī)的制定，并持續(xù)推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂。期內(nèi)，參與5項(xiàng)國(guó)標(biāo)或行標(biāo)的制定，參與發(fā)布或制定19項(xiàng)團(tuán)標(biāo)或地標(biāo)，同比增長(zhǎng)280%，涉及功效檢測(cè)、安全評(píng)估、原料和/或成品檢測(cè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等，體現(xiàn)了民族標(biāo)桿企業(yè)的專業(yè)形象，保持了法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的影響力。

（1）基礎(chǔ)研究

圍繞八大基礎(chǔ)平臺(tái)：醫(yī)研共創(chuàng)、中醫(yī)中草藥、細(xì)胞生物、AI定制化、安全評(píng)價(jià)、功效篩選、包裝設(shè)計(jì)和美容儀器，開放創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，深化前沿研究，加速創(chuàng)新落地，奠定未來(lái)3-5年行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

醫(yī)研共創(chuàng)

公司與上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院皮膚科的醫(yī)研共創(chuàng)模式已進(jìn)入第18年，玉澤品牌在共創(chuàng)“皮膚屏障修復(fù)”身體乳與精華乳的基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化升級(jí)PBS植物仿生脂質(zhì)技術(shù)，依托皮膚代謝組學(xué)、免疫學(xué)及表皮微生態(tài)等幾個(gè)屏障領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展和提升產(chǎn)品功效。報(bào)告期內(nèi)還與瑞金醫(yī)院在兒童特應(yīng)性皮炎、點(diǎn)陣激光術(shù)后、玫瑰痤瘡以及頭皮炎癥等多個(gè)新的領(lǐng)域開展了臨床或前瞻性合作研究。

公司繼續(xù)深化與復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、上海市皮膚病醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院、上海市兒童醫(yī)院、上海市交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心、四川大學(xué)華西醫(yī)院、北京順義婦幼保健院、重慶醫(yī)科大學(xué)兒童醫(yī)院、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院等多家醫(yī)院的合作，在醫(yī)研共創(chuàng)研究轉(zhuǎn)化方面不斷取得突破。

中醫(yī)中草藥

公司運(yùn)用現(xiàn)代植物提取技術(shù)，結(jié)合分子生物學(xué)等功效研究平臺(tái)，對(duì)植物進(jìn)行了成分與功效的雙重提升研究，篩選具有潛在美容功效的天然活性成分。期內(nèi)，《中草藥復(fù)合物生物轉(zhuǎn)化及其在微生態(tài)方面的研究》獲IFSCC2021年度中國(guó)區(qū)優(yōu)秀論文獎(jiǎng)；《一種基于中醫(yī)五行學(xué)說(shuō)的中草藥功效活性物的開發(fā)和應(yīng)用》獲得了2021年度中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。

包裝設(shè)計(jì)

公司在產(chǎn)品包裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)方面，引進(jìn)了共創(chuàng)工作坊的模式。與英國(guó)著名的在線時(shí)尚預(yù)測(cè)和潮流趨勢(shì)分析服務(wù)商WGSN公司合作，使得公司各品牌產(chǎn)品形象創(chuàng)意更具國(guó)際化；同時(shí)與上海交通大學(xué)開展了具有前瞻性的智能化技術(shù)在設(shè)計(jì)上的運(yùn)用研究。期內(nèi)獲APD亞洲包裝設(shè)計(jì)大賽銀獎(jiǎng)和優(yōu)秀獎(jiǎng)，長(zhǎng)三角工藝美術(shù)精品展一金兩銀獎(jiǎng)，上海設(shè)計(jì)100+等國(guó)際、國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)。

開放創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)

在大力推進(jìn)前沿科學(xué)自主創(chuàng)新的同時(shí)，通過產(chǎn)學(xué)研醫(yī)多維度開放創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化，加速技術(shù)落地。①作為企業(yè)轉(zhuǎn)化主任委員,公司加入了由33家機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起成立的“皮膚健康產(chǎn)業(yè)中國(guó)科技聯(lián)盟”，以加快產(chǎn)學(xué)研模式下的科研成果轉(zhuǎn)化；②與全球領(lǐng)先的化工公司巴斯夫建立了深度創(chuàng)新合作，在可持續(xù)發(fā)展、中草藥現(xiàn)代化、功效機(jī)理的可視化、新功效新劑型和數(shù)字智能化設(shè)備等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)科技賦能；③在安全評(píng)估和功效篩選平臺(tái)，與上海市食藥檢院建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，將共同推進(jìn)特色原料以及檢測(cè)方法及標(biāo)準(zhǔn)的建立。

（2）應(yīng)用創(chuàng)新

依托產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)勢(shì)以及現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，從原料、配方、工藝、包裝等方面進(jìn)行一系列的應(yīng)用創(chuàng)新。

①通過現(xiàn)代科學(xué)理念打造植物本草技術(shù)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用創(chuàng)新。2017年“諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)”是關(guān)于生物節(jié)律的研究，以此為基礎(chǔ)推出的佰草集“新太極”系列產(chǎn)品，其核心功效成分是采用專利水解酶技術(shù)獲得高濃縮烏藥，可以有效調(diào)節(jié)由外界環(huán)境造成的生物鐘基因的紊亂；

②對(duì)配方技術(shù)工藝的創(chuàng)新，美加凈酵米煥活微凝珠精華，采用了創(chuàng)新的微流控技術(shù)。通過使用流體力學(xué)原理代替?zhèn)鹘y(tǒng)乳化工藝，避免了大量乳化劑的使用，從而獲得更均勻穩(wěn)定的外觀，同時(shí)，更容易將包裹活性物直接釋放到皮膚；

③引入雙腔鎖鮮技術(shù)以及具有皮膚修護(hù)功效的藍(lán)銅肽，應(yīng)用于玉澤臻安潤(rùn)澤修護(hù)精華液；

④采用多層微膠囊包裹發(fā)明專利技術(shù)開發(fā)了雙妹生命之花系列產(chǎn)品，協(xié)助預(yù)防肌膚皺紋的產(chǎn)生；

⑤成功對(duì)溫和水楊酸包裹緩釋技術(shù)專利技術(shù)升級(jí)，應(yīng)用于佰草集典萃水楊酸面膜新品；

⑥精研氨基酸-糖苷液體潔面配方，液機(jī)結(jié)合、智能感應(yīng)、秒速出泡，應(yīng)用于高夫銳智多效青春煥顏潔面泡。

（3）產(chǎn)品價(jià)值塑造

在加強(qiáng)功效機(jī)理研究方面，公司利用全球排名前100位的超級(jí)計(jì)算機(jī)助力產(chǎn)品配方的優(yōu)化和機(jī)理研究。通過對(duì)配方體系進(jìn)行分子模擬，直觀展示分子間相互作用過程，可以協(xié)助實(shí)現(xiàn)配方的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)。同時(shí)公司注重科學(xué)結(jié)果的可視化呈現(xiàn)，例如利用熒光標(biāo)記來(lái)表述活性物滲透過程，讓消費(fèi)者可以直觀地看到隨著時(shí)間的變化，活性物從皮膚表面逐漸滲透的過程，實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的科學(xué)語(yǔ)言傳遞。

對(duì)于“新世代”的消費(fèi)者，公司持續(xù)探索數(shù)字化賦能的方式實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者洞察。在產(chǎn)品開發(fā)上攜手天貓創(chuàng)新中心，借助其知識(shí)庫(kù)、孵化器等大數(shù)據(jù)分析功能，搭建優(yōu)選賽道、人群畫像、優(yōu)選概念和配方以及平臺(tái)優(yōu)化，打造了產(chǎn)品開發(fā)方法論。同時(shí)借助大數(shù)據(jù)分析工具，聆聽消費(fèi)者訴求和評(píng)論，收集消費(fèi)者線上及線下的用戶體驗(yàn)進(jìn)行反哺。數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新模式，為公司與消費(fèi)者價(jià)值共創(chuàng)提供了新的實(shí)證。通過數(shù)字化賦能，不僅將新品的研發(fā)周期從過往平均的12個(gè)月，縮短到現(xiàn)在的8.5個(gè)月。公司還借此成功打造了多款受市場(chǎng)歡迎的爆品，并斬獲了TMIC“新品創(chuàng)新獎(jiǎng)”以及第七屆天貓金妝獎(jiǎng)“2021年度最具成長(zhǎng)性集團(tuán)”等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

2、產(chǎn)品創(chuàng)新

報(bào)告期內(nèi)，公司運(yùn)用以消費(fèi)者洞察為主導(dǎo)的新產(chǎn)品開發(fā)方法論，深化與天貓創(chuàng)新中心TMIC合作，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，取得初步成果：佰草集全新太極肌源系列全部單品進(jìn)入品牌頭部銷售SKU，并在雙十一期間成為品牌電商銷售前五位的爆品；玉澤新品藍(lán)艙精華上市首周GMV超1000萬(wàn)元，并在天貓國(guó)潮日分列國(guó)貨美妝第一名和美妝類目的第二名；六神新品菁萃沐浴露的推出提升了品牌在沐浴露品類的競(jìng)爭(zhēng)力和年輕市場(chǎng)滲透率；美加凈新品酵米系列驅(qū)動(dòng)了品牌的年輕化及消費(fèi)者城市級(jí)別下沉，并扭轉(zhuǎn)了過去幾年的下降趨勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司護(hù)膚類主要品牌佰草集、玉澤2021年客戶數(shù)和復(fù)購(gòu)率均有所提升，同時(shí)，

公司通過聚焦爆品，精簡(jiǎn)SKU，實(shí)現(xiàn)自有品牌整體頭部產(chǎn)品的銷售占比有所提升。

公司主要護(hù)膚品牌復(fù)購(gòu)率情況：

單位：萬(wàn)人

*注1：重復(fù)購(gòu)買用戶指在當(dāng)期或當(dāng)期之前完成首次購(gòu)買，且在當(dāng)期完成重復(fù)購(gòu)買行為的客戶數(shù)；

注2：復(fù)購(gòu)率=重復(fù)購(gòu)買客戶數(shù)/當(dāng)期總客戶數(shù)。

3、營(yíng)銷創(chuàng)新

（1）跨界IP破圈新勢(shì)力，實(shí)現(xiàn)跨品類拉新和品牌價(jià)值共建：玉澤攜手“中國(guó)航天十二天宮”帶來(lái)跨界營(yíng)銷創(chuàng)新，借助航天熱門話題，傳遞給消費(fèi)者“屏實(shí)力做自己”的品牌價(jià)值主張，累計(jì)曝光1.4億次；高夫攜手動(dòng)漫IP“哆啦A夢(mèng)”,打造高科技屬性的品牌形象，累計(jì)曝光1.8億次。

（2）建立自上而下的口碑營(yíng)銷矩陣，讓口碑成為招新和復(fù)購(gòu)的最重要護(hù)城河：

①頂層建心智：玉澤與專業(yè)醫(yī)研機(jī)構(gòu)合作，樹立醫(yī)研品牌基因；六神攜手全新代言人，為品牌的年輕化、場(chǎng)景化和四季化的拓展提供良好形象和滲透基礎(chǔ)。②中層引風(fēng)向：通過專家和頭部KOL起到引領(lǐng)趨勢(shì)和教育的作用，為品牌和產(chǎn)品造勢(shì)。③底層重反饋：通過KOC的真實(shí)用戶體驗(yàn)和種草維護(hù)高興趣消費(fèi)者，成為拉新最重要的環(huán)節(jié)。

（3）直播內(nèi)容創(chuàng)新：通過打造沉浸式的直播內(nèi)容體驗(yàn)，建立行業(yè)新標(biāo)桿：佰草集抖音直播間，通過內(nèi)容創(chuàng)新打造，累計(jì)總播放量超1300萬(wàn)，快速幫助佰草集登上美妝品牌熱抖榜NO.19，成為行業(yè)的直播內(nèi)容的新的典范。

渠道進(jìn)階

線上業(yè)務(wù)：

1、加速電商增長(zhǎng)：電商渠道以精細(xì)化運(yùn)營(yíng)推動(dòng)多平臺(tái)布局，實(shí)現(xiàn)同比快速健康增長(zhǎng)：其中天貓旗艦店平臺(tái)通過加強(qiáng)布局店鋪?zhàn)圆ミM(jìn)一步豐富直播矩陣，整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)提升了運(yùn)營(yíng)能力；京東平臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后開始實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)并扭虧；拼多多平臺(tái)首批入圍“超新星計(jì)劃”、興趣電商平臺(tái)創(chuàng)新探索人貨場(chǎng)新玩法，業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

2、拓展特殊渠道：特渠在受到平安壽險(xiǎn)改革影響導(dǎo)致團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)下降的背景下，主動(dòng)進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)多平臺(tái)拓展，并向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

線下業(yè)務(wù)：

1、擁抱智慧零售：積極拓展新零售業(yè)務(wù)，商超、百貨、CS（化妝品專營(yíng)店）等渠道通過到家、到店、云店等形式促進(jìn)線下業(yè)務(wù)線上化，新零售業(yè)務(wù)報(bào)告期同比增速超過100%，占國(guó)內(nèi)線下業(yè)務(wù)占比超10%，減緩了線下流量下降對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響。

2、優(yōu)化效率：百貨渠道繼續(xù)策略性閉店縮編，2021年共關(guān)閉111家低單產(chǎn)專柜及門店，截至年底現(xiàn)存專柜及門店數(shù)合計(jì)866家，同時(shí)通過四季SPA業(yè)務(wù)線上化，成功扭虧為盈；CS渠道通過傳統(tǒng)CS重建和屈臣氏增利，使得渠道盈利能力改善。

報(bào)告期內(nèi)，公司還通過以下核心舉措推動(dòng)渠道進(jìn)階：

1、策略合作：公司與線上線下（300959）頭部零售商合作進(jìn)一步深化，包括與阿里平臺(tái)合作新品上新、首批入圍拼多多“超新星計(jì)劃”、與屈臣氏智慧零售深度合作、入駐絲芙蘭門店等，幫助公司在更多平臺(tái)獲得增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

2、數(shù)字賦能：家化直播中心上線，通過近18,000千小時(shí)直播助力公司自播業(yè)務(wù)；全渠道合同返利系統(tǒng)上線，讓合同及返利管理高效智能化；管理駕駛艙上線，通過多維度數(shù)據(jù)展示提升了業(yè)務(wù)可視度。

3、私域運(yùn)營(yíng)：2021年公司開始嘗試私域運(yùn)營(yíng)，私域用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)全渠道私域已沉淀超百萬(wàn)消費(fèi)者資產(chǎn)。

4、模式創(chuàng)新：跨境及商用等創(chuàng)新渠道連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，跨境業(yè)務(wù)通過物流、運(yùn)營(yíng)升級(jí)實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)并盈利。

文化、系統(tǒng)與流程和數(shù)字化

報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞企業(yè)價(jià)值觀塑造企業(yè)文化，打破部門邊界，強(qiáng)化組織協(xié)同，不斷提升組織的凝聚力和向心力：

通過家人云享會(huì)、生日會(huì)、家化快訊等信息傳遞平臺(tái)與員工分享企業(yè)的變革、變化，讓信息能夠暢通無(wú)阻與員工同頻、同步；推出創(chuàng)新平臺(tái)，從基層員工創(chuàng)新著手，一點(diǎn)一滴積累員工的創(chuàng)新想法；搬遷至新職場(chǎng)，在物理環(huán)境打造方面更開放、更協(xié)同。2021年公司管理層敬業(yè)度提升17%。全員滿意度提升3.9%。

報(bào)告期內(nèi)，公司用匠心打造高效智能的系統(tǒng)與流程：

基礎(chǔ)架構(gòu)層面，完成了從辦公室機(jī)房到公有云IDC機(jī)房的搬遷和底層架構(gòu)的混合云部署，確保達(dá)到99.95%的業(yè)務(wù)在線服務(wù)承諾；增加了更加敏捷的開發(fā)運(yùn)維一體化的模式，從而滿足應(yīng)用系統(tǒng)迭代升級(jí)的頻率和穩(wěn)定性；持續(xù)提升和加固客戶運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和研發(fā)數(shù)據(jù)安全，不斷完善信息安全體系。

應(yīng)用系統(tǒng)層面，分階段完成了采購(gòu)的全流程在線，銷售合同的全生命周期管理，具備了70%的合同自動(dòng)化返利計(jì)算能力；簡(jiǎn)化合并了83%的研發(fā)審批流程，有望進(jìn)一步縮短產(chǎn)品的研發(fā)周期；部署了終端門店巡店App，可以對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)40萬(wàn)+的銷售門店按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求完成巡店稽核管理；在物流及庫(kù)存管理方面，完成華南地區(qū)2B2C一盤貨系統(tǒng)試點(diǎn)，把原歸屬于各地子公司的貨品，歸總按需，統(tǒng)一調(diào)度分配，推廣后有望進(jìn)一步優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；通過流程去斷點(diǎn)壓縮審批節(jié)點(diǎn)和平行審批流程，整體流程效率優(yōu)化了50%。

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：

數(shù)據(jù)的共享和可視化方面，數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)通過權(quán)限管理，賦予不同層級(jí)人員相應(yīng)的數(shù)據(jù)可視權(quán)限；打通企業(yè)微信的移動(dòng)平臺(tái)，賦能員工隨時(shí)隨地獲取運(yùn)營(yíng)相關(guān)的信息,從而驅(qū)動(dòng)執(zhí)行改善方案，并且通過底層數(shù)據(jù)平臺(tái)，不斷豐富和開發(fā)符合各個(gè)不同職能部門的定制報(bào)表，以便大家在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)指標(biāo)體系上查閱和追蹤運(yùn)營(yíng)的狀況。

連接方面，通過規(guī)范系統(tǒng)的架構(gòu)以及標(biāo)準(zhǔn)的API接口，在數(shù)據(jù)底層加速了系統(tǒng)的集成質(zhì)量，增強(qiáng)了可管理性。在人的連接上，通過企業(yè)微信打造的工作空間不僅可以有效地把公司員工和客戶連接起來(lái)，還將賦能員工可以在任何時(shí)間、地點(diǎn)通過智能設(shè)備獲取數(shù)據(jù)，完成任務(wù)的提交、審批等工作,提升人人/人機(jī)的協(xié)作效率，打造更加便捷的工作環(huán)境。

三、公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

企業(yè)使命：以盡善之心追求至美的產(chǎn)品與服務(wù)，為消費(fèi)者、股東、員工和社會(huì)創(chuàng)造最大價(jià)值。企業(yè)愿景：成為中國(guó)美妝日化行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，將中國(guó)美帶給全世界。

企業(yè)口號(hào)：百年匠心，盡善致美。

企業(yè)價(jià)值觀：公開透明、創(chuàng)新進(jìn)取、盡責(zé)高效、共享共贏。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針：以消費(fèi)者為中心，以品牌創(chuàng)新和渠道進(jìn)階為兩個(gè)基本點(diǎn)，以文化、系統(tǒng)與流程、數(shù)字化為三個(gè)助推器，助力公司達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)。

企業(yè)戰(zhàn)略屋：詳見下圖。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

根據(jù)2021年公司經(jīng)營(yíng)情況以及公司股權(quán)激勵(lì)三年規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合居民消費(fèi)增速、日化行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等因素對(duì)公司的影響，基于對(duì)2022年基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析判斷，公司管理層力爭(zhēng)2022年?duì)I業(yè)收入相比2021年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

2022年，公司將圍繞“123“經(jīng)營(yíng)方針持續(xù)迭代優(yōu)化，將業(yè)務(wù)拆解細(xì)分到可量化、可視化、可優(yōu)化，通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)不斷提升組織效率，不斷試錯(cuò)創(chuàng)新，招募更年輕消費(fèi)者，并將更聚焦于組織氛圍的建設(shè)和人才梯隊(duì)的打造和發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)組織能力的提升。具體而言，公司將重點(diǎn)推進(jìn)爆品創(chuàng)新2.0、佰草集復(fù)興2.0、電商精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、銷售費(fèi)用ROI等十大項(xiàng)目，持續(xù)為員工、消費(fèi)者、股東和社會(huì)創(chuàng)造最大的價(jià)值價(jià)值，推進(jìn)公司三年規(guī)劃目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、戰(zhàn)略執(zhí)行未達(dá)預(yù)期；

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；

3、新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不確定性影響。

關(guān)鍵詞：上海家化