永泰能源（600157）2023年一季度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

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（二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，立足能源資源稟賦優(yōu)勢(shì)，煤炭業(yè)務(wù)全力穩(wěn)產(chǎn)增效，電力業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)改善，公司保持了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展繼續(xù)向好。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量238.36萬噸、較上年同期增加8.86%，銷量241.75萬噸（其中：對(duì)外銷售147.84萬噸、內(nèi)部銷售93.91萬噸）、較上年同期增加9.61%；洗精煤產(chǎn)量62.08萬噸、較上年同期減少13.92%，銷量57.51萬噸、較上年同期減少20.46%；煤炭貿(mào)易量9.29萬噸、較上年同期增加207.57%；發(fā)電量87.5937億千瓦時(shí)、較上年同期增加1.59%，售電量82.9016億千瓦時(shí)、較上年同期增加1.49%；石化產(chǎn)品貿(mào)易量1.90萬噸、較上年同期減少89.35%。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.68億元、較上年同期下降8.67%，主要系本期石化貿(mào)易收入同比減少所致；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.19億元、較上年同期增長(zhǎng)28.44%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.20億元、較上年同期增長(zhǎng) 33.61%，主要系本期焦煤產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比增加及電廠采購(gòu)動(dòng)力煤價(jià)格同比下降所致。

1．煤炭業(yè)務(wù)

一是生產(chǎn)組織精益求精、有條不紊。公司注重現(xiàn)場(chǎng)組織的同時(shí)統(tǒng)籌采掘接續(xù)，充分打開礦井布局，靈活調(diào)整大小接續(xù)，保證接續(xù)方案最優(yōu)化；不斷提高生產(chǎn)組織效率，堅(jiān)持生產(chǎn)組織軟啟動(dòng)，超前預(yù)警采掘頭面地質(zhì)構(gòu)造，精準(zhǔn)制定技術(shù)方案，排好搬家倒面節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)；加快智能化改造升級(jí)，目前公司共建成12個(gè)智能化綜掘工作面和3個(gè)智能化綜采工作面，實(shí)現(xiàn)了采掘效率大幅提升；狠抓工程質(zhì)量，提高單進(jìn)水平，一季度掘進(jìn)進(jìn)尺比去年同期增長(zhǎng)約30%。

二是煤質(zhì)管理復(fù)盤修正、平衡洗選。對(duì)全年煤質(zhì)進(jìn)行超前謀劃、提前干預(yù)、糾偏修正，算好經(jīng)濟(jì)賬；根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃，逐頭逐面煤質(zhì)分析，確保煤質(zhì)指標(biāo)穩(wěn)定；增加原煤煤質(zhì)抽查頻次，實(shí)現(xiàn)全覆蓋，保證原煤回收率指標(biāo)及時(shí)準(zhǔn)確；加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研及洗選效益動(dòng)態(tài)測(cè)算，優(yōu)化原煤洗選與配煤配售方案，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

三是開采技術(shù)集成創(chuàng)新、集約高效。綜采放頂煤工作面推行端頭放煤、切眼放煤，提高資源回收率；采取預(yù)裂放頂煤技術(shù)對(duì)所屬煤礦厚夾矸層進(jìn)行預(yù)裂，降低其阻隔性，提高煤炭回采率；推廣使用薄煤層智能化開采，實(shí)現(xiàn)了“自動(dòng)化生產(chǎn)為主，人工干預(yù)為輔”的自動(dòng)化生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)了減人提效。

四是銷售模式及時(shí)調(diào)整、創(chuàng)效增收。為緊跟煤炭行業(yè)政策調(diào)控形勢(shì)及市場(chǎng)行情，提高下游客戶廣泛性和參與度，公司及時(shí)調(diào)整銷售模式，通過線上競(jìng)價(jià)平臺(tái)進(jìn)行銷售，增加煤炭創(chuàng)利渠道，進(jìn)一步提高收益；同時(shí)，為保證產(chǎn)銷平衡及資金回籠，采取線上線下（300959）同步銷售策略，線上銷售保證產(chǎn)品高溢價(jià)創(chuàng)收能力，線下銷售保證穩(wěn)定運(yùn)量及大額資金需求；采取雙模式銷售后，進(jìn)一步激發(fā)了線下銷售活力，實(shí)現(xiàn)線上競(jìng)價(jià)成交溢價(jià)率高和線下銷售穩(wěn)發(fā)運(yùn)保資金優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；根據(jù)用戶需求和市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整網(wǎng)上競(jìng)拍制度和銷售價(jià)格，適時(shí)增加競(jìng)拍煤種，確保收益最大化。

五是焦煤新增產(chǎn)能釋放、效益初顯。公司所屬山西康偉集團(tuán)有限公司銀宇煤礦和福巨源煤礦擁有優(yōu)質(zhì)焦煤產(chǎn)能合計(jì)120萬噸/年，已于一季度恢復(fù)生產(chǎn)，并逐步優(yōu)化調(diào)整采掘布局，保證生產(chǎn)均衡穩(wěn)定。隨著兩座煤礦加大生產(chǎn)力度，將進(jìn)一步增加公司優(yōu)質(zhì)焦煤產(chǎn)量，提升公司盈利能力。

六是海則灘煤礦加快建設(shè)、預(yù)期強(qiáng)勁。公司對(duì)擁有高熱值、高儲(chǔ)量?jī)?yōu)質(zhì)化工煤和動(dòng)力煤資源的海則灘煤礦項(xiàng)目全面謀劃、全力組織，按計(jì)劃快速推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度。一季度，在完成項(xiàng)目開工備案、項(xiàng)目用地摘牌手續(xù)后，四個(gè)井筒凍結(jié)鉆孔工程全面動(dòng)工，目前累計(jì)鉆孔進(jìn)尺47,034米，凍結(jié)站網(wǎng)系統(tǒng)完成安裝調(diào)試，開挖設(shè)備及絞車基礎(chǔ)開始到場(chǎng)施工，為井筒凍結(jié)和開挖創(chuàng)造了良好條件。項(xiàng)目計(jì)劃于2023年5月完成井筒凍結(jié)孔打鉆作業(yè)，2023年7月轉(zhuǎn)入井筒掘砌工程施工，2026年三季度具備出煤條件，2027年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)后，將極大提升公司在煤炭行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

2．電力業(yè)務(wù)

一是充分利用國(guó)家保供政策，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)協(xié)煤簽約全覆蓋。公司所屬各燃煤電廠積極主動(dòng)作為，全力推進(jìn)長(zhǎng)協(xié)煤簽約量并實(shí)現(xiàn)全覆蓋。同時(shí)，加強(qiáng)與重點(diǎn)煤企及燃料供應(yīng)商深度溝通，全力提升長(zhǎng)協(xié)煤兌現(xiàn)率，全面降低燃料成本。一季度，公同所屬燃煤電廠經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)改善，進(jìn)一步提升了公司整體業(yè)績(jī)。

二是科學(xué)制定發(fā)電策略，提前謀劃電量營(yíng)銷工作。公司所屬各電廠堅(jiān)持把電力營(yíng)銷作為重中之重，搜集和研判相關(guān)電力政策、市場(chǎng)信息，不斷優(yōu)化電力營(yíng)銷策略，積極爭(zhēng)取高收益電量。打造向上“跑電量”、橫向“搶電量”、向下“找電量”的立體營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，已取得的電量指標(biāo)居于區(qū)域同類電廠前列。

三是積極參加深度調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)。公司所屬各電廠根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度要求，主動(dòng)適應(yīng)電網(wǎng)形勢(shì)，積極參與機(jī)組深度調(diào)峰及輔助調(diào)頻市場(chǎng)，為區(qū)域電網(wǎng)新能源消納、優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)、有效緩解電網(wǎng)低谷調(diào)峰困難做出貢獻(xiàn)。一季度，燃煤機(jī)組深度調(diào)峰電量3.05億千瓦時(shí)，獲得調(diào)峰服務(wù)收入7,831萬元，電網(wǎng)輔助調(diào)頻服務(wù)收入120萬元；燃?xì)鈾C(jī)組積極參與調(diào)峰啟停，獲得調(diào)峰服務(wù)收入171萬元。

四是合理摻燒經(jīng)濟(jì)煤種，不斷降低燃煤成本。公司所屬各燃煤電廠積極開展低熱值煤、污泥等經(jīng)濟(jì)煤種（燃料）摻燒專項(xiàng)工作，有效降低煤炭采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。一季度，公司共完成各類經(jīng)濟(jì)煤種摻燒157.05萬噸。

五是加大環(huán)保投入，加強(qiáng)環(huán)境治理。公司繼續(xù)加大環(huán)保投入，實(shí)施燃?xì)鈾C(jī)組脫硝改造工程，改造完成后張家港華興電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“張家港華興電力”）四臺(tái)燃機(jī)氮氧化物排放濃度均將降至10毫克/立方米以內(nèi)，低于江蘇省《固定式燃?xì)廨啓C(jī)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB32/3967-2021）中規(guī)定的在運(yùn)燃機(jī)氮氧化物30毫克/立方米的排放限值要求，進(jìn)一步促進(jìn)了當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量提升。一季度，張家港華興電力燃?xì)鈾C(jī)組脫硝改造工程公共氨區(qū)及#4爐安裝工程已完成，相關(guān)調(diào)試工作正在進(jìn)行中。

3．石化業(yè)務(wù)

一是完成新增13個(gè)貨種經(jīng)營(yíng)許可。為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)多貨種經(jīng)營(yíng)，石化業(yè)務(wù)在取得燃料油、柴油、重油、重柴油、原油貨種經(jīng)營(yíng)許可基礎(chǔ)上，于2023年3月完成新增汽油、石腦油、混合芳烴、航空煤油、稀釋瀝青等13個(gè)貨種經(jīng)營(yíng)許可，進(jìn)一步拓展了業(yè)務(wù)范圍。目前，公司所屬華瀛石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華瀛石化”）已具備18個(gè)貨種倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，成為國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)貨種最多的企業(yè)之一，為下一步開展多貨種經(jīng)營(yíng)和油品貿(mào)易業(yè)務(wù)提供了有力保障。

二是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展。華瀛石化不斷加大倉(cāng)儲(chǔ)招商力度，完善客戶開發(fā)與激勵(lì)機(jī)制，提高服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)開發(fā)乳化瀝青、燃料油、石腦油等倉(cāng)儲(chǔ)客戶。2023年一季度，新增出租儲(chǔ)罐21萬立方米。

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