反洗錢宣傳的防控是商業(yè)銀行的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，此項(xiàng)工作事關(guān)金融的安全性和社會的穩(wěn)定性，做好此項(xiàng)工作對成就金融強(qiáng)國意義重大。今年以來，工行鎮(zhèn)江揚(yáng)中支行開展全方位反洗錢宣傳，有效防范和打擊洗錢犯罪活動。
加強(qiáng)廳堂宣傳，形成“強(qiáng)心劑”。該行以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為核心陣地，搭建反洗錢科普重要平臺。通過在營業(yè)大廳顯眼位置擺放宣傳折頁及海報(bào)，營造濃烈的反洗錢宣傳氛圍。大堂經(jīng)理及柜面人員主動宣傳，在遞送資料的同時(shí)，主動宣傳反洗錢案例。針對客戶疑問及時(shí)進(jìn)行專業(yè)的講解，引導(dǎo)客戶提升安全意識。保障好個(gè)人賬戶安全，樹立風(fēng)險(xiǎn)意識。
立足重點(diǎn)環(huán)節(jié)，筑牢“防范堤壩”。反洗錢工作不是單一項(xiàng)目，更體現(xiàn)在工作的方方面面。該行根據(jù)工作中容易產(chǎn)生反洗錢風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)，進(jìn)行重點(diǎn)防控。一是在開戶環(huán)節(jié)，認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行上門盡調(diào)，通過內(nèi)外部網(wǎng)站核查客戶身份信息的真實(shí)性。二是在交易環(huán)節(jié)，客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，柜面人員會再次核實(shí)客戶身份信息及交易流水，及時(shí)篩查記錄可疑交易，以便后續(xù)工作處理。通過內(nèi)外的相互協(xié)作，做好反洗錢防范工作。
加強(qiáng)外部宣傳，凝聚“新合力”。該行響應(yīng)“鎮(zhèn)江銀行保險(xiǎn)業(yè)3.15金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳暨金融健步走活動”不光通過走訪小區(qū)商圈等人員密集的地方宣傳，還將通過制作宣傳連接在微信微博等線上渠道開展反洗錢宣教。同時(shí)，也積極推進(jìn)反洗錢知識進(jìn)校園活動，加強(qiáng)與社會各界的合作，創(chuàng)新宣教形式。
作者：朱鎧詰
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